Армяне “кинули” налоговую службу США на $7 млн

Архив 201301/10/2013

В США раскрыта очередная схема налогового и банковского мошенничества. Пятидесяти пяти лицам предъявлены обвинения в том, что они обманным путем лишили Налоговую службу США 7 миллионов долларов и украли личные данные 2 тысяч человек.

Согласно “The San Diego Union-Tribune”, в этой замысловатой схеме, авторами которой были армяне, фигурировали иностранные студенты. Некоторые обвиняемые имели кодовые имена, использовались предоплаченные мобильные телефоны и замаскированные компьютерные адреса. Сотрудник одного банка обвиняется в том, что он открывал счета для отмывания денег от мошеннического возврата налогов. После двухлетнего расследования правоохранительные органы арестовали 22 подозреваемых в ходе обысков в Сан-Диего, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и в штате Мэриленд. Во время обысков было обнаружено лишь 13 тысяч долларов наличными и четыре пистолета. Остальные 33 подозреваемых находятся на свободе. Некоторые из них успели выехать из страны. Главарями этой группировки были граждане Армении или американские армяне, которые использовали иностранных граждан из стран бывшего советского блока для проведения мошеннических операций, отмечается в заявлении федеральной прокуратуры. Главари знали, что иностранные граждане, находящиеся в США по студенческой, рабочей или туристической визе, не останутся в стране надолго. Соответственно меньше будет “следов”.
…Помощник специального агента Налогового управления США (IRS) в Сан-Диего Энтони Орландо назвал эту схему “самой изощренной из тех, что когда-либо имели место в этой сфере”. “По своему обьему, сложности, международному размаху она беспрецедентна”, — заключил Орландо.
Федеральная прокуратура считает главарями банды жителей Лос-Анджелеса Артура Григоряна, Эрнеста Солояна и Ованеса Арутюняна. Другие обвиняемые родом из России, Казахстана, Туркменистана. Многие из них еще на свободе.